Lobista de MT investigado por compra suspeita de vacina movimenta R$ 2 mi
O cuiabano Danilo Berndt Trento, filho do empresário Arlindo Trento Júnior, dono do extinto supermercado Trento, chegou a movimentar mais de R$ 2 milhões por mês em suas contas no último ano. O valor foi considerado incompatível pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que quebrou o seu sigilo fiscal.
De acordo com o relatório encaminhado à CPI da Pandemia no Senado, Trento movimentou por mês R$ 1,8 milhão em suas contas empresariais e R$ 198 mil por mês em contas de pessoa física.
Tais valores foram considerados incompatíveis com a renda declarada, já que Danilo Trento informou possuir ganhos mensais de R$ 2,4 mil, e o faturamento de sua empresa, a Primarcial Holding, seria de R$ 3 milhões por ano.
As informações foram revelada pelo O Globo na última sexta-feira (3). De outubro de 2020 a abril deste ano, o cuiabano recebeu R$ 1,6 milhão em sua conta pessoal. Já em uma 2ª conta o valor foi de R$ 2,1 milhões, entre agosto do ano passado e junho de 2021.
Nas contas empresariais, Trento movimentou R$ 24,4 milhões de junho de 2020 a junho de 2021 e R$ 8,2 milhões de dezembro de 2019 a junho de 2020.
Para o Coaf tal ‘movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente’.
“Suspeição: incompatibilidade, haja vista renda informada versus volume transacionado no período de análise, bem como envolvimento de contrapartes de cunho jurídico/comercial. Portanto, comunicamos pela possibilidade de favorecimento tributário e sonegação fiscal”, diz trecho do documento do Coaf encaminhados à CPI.
O órgão também teria identificado várias transações recentes, de junho de 2020 a junho de 2021, entre a empresa de Danilo e a 6M Participações, controlada pelo empresário Francisco Maximiano.
Danilo recebeu R$ 9,6 milhões da 6M em 73 transferências nesse período. No mesmo intervalo, porém, fez de volta à empresa 14 transações, totalizando um débito de R$ 2 milhões de sua conta.
Fonte GAZETA DIGITAL